南玻A7月17日公告，公司監(jiān)事會于2022年7月16日收到持有公司10%以上股份的第一大股東前海人壽保險股份有限公司《關(guān)于提請監(jiān)事會召開臨時股東大會的函》。因事項緊急，全體監(jiān)事同意召集緊急會議審議相關(guān)事項。公司第九屆監(jiān)事會緊急會議于2022年7月16日23:45在以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。但第九屆董事會臨時會議于2022年7月16日以通訊形式召開。會議以4票同意、4票反對、0票棄權(quán)表決未通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。

【資料圖】

前海人壽提出，鑒于目前公司董事席位空缺，且2022年7月8日公司召開的臨時董事會表決未通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會董事的議案》和《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，為規(guī)范上市公司治理，確保公司董事會正常運(yùn)行，前海人壽作為單獨(dú)持股10%以上的股東，已依法于2022年7月12日向南玻集團(tuán)董事會發(fā)函請求召開臨時股東大會，而公司董事會已于2022年7月16日作出決議不同意召開臨時股東大會。因此，提案人依法向監(jiān)事會提議及時召開2022年第三次臨時股東大會，審議以下事項：提案1：《關(guān)于提名選舉沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》；提案2：《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會董事職務(wù)的議案》。

董事會對本次會議審議的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。董事程細(xì)寶反對理由：“南玻集團(tuán)近期短時間內(nèi)已出現(xiàn)董事、董秘辭職異常情況，目前提名沈成方已在7月8日南玻臨時董事會議案中未通過，現(xiàn)僅8天時間又重新提名沈成方，不僅如此，現(xiàn)又要免去擔(dān)任南?？偨?jīng)理一職王健的董事，結(jié)合近期南玻股東大會、董事會的情況，本人認(rèn)為本議案將會嚴(yán)重影響上市公司治理。所以本人反對本次議案?！?/p>

董事姚壯和反對理由：“基于7月8日董事會剛審議過相關(guān)補(bǔ)選董事議案，目前董事會人數(shù)符合法定要求，且公司運(yùn)作正常。因此，本人認(rèn)為目前不適合通過召開臨時股東大會審議有關(guān)兩個提案，以維護(hù)公司穩(wěn)定和發(fā)展?！?/p>

董事王健反對理由：“一、反對提案1—《關(guān)于提名選舉沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》。理由為：在2022年7月8日的臨時董事會上未通過補(bǔ)選沈成方先生為南玻集團(tuán)第九屆董事會董事的議案，而2022年7月12日第一大股東前海人壽保險股份有限公司又提出該議案。本人認(rèn)為過于倉促，應(yīng)予以暫緩。二、反對提案2—《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會董事職務(wù)的議案》。第一大股東前海人壽保險有限公司提出的“王健先生在任董事職務(wù)期間，未能勤勉盡責(zé)維護(hù)上市公司利益，干擾董事會正常運(yùn)行，缺乏對公司發(fā)展戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)規(guī)劃，已不具備相應(yīng)的履職能力。”的陳述與事實(shí)不符。

上述董事稱，“本人2016年1月首次出任董事后，前海人壽在2017年5月和2020年5月兩次董事會換屆時，對我連任董事均投了贊成票，是對本人具備董事職務(wù)履職能力的認(rèn)可。而現(xiàn)在前海人壽突然提出我在任董事職務(wù)期間不具備履職能力，前后矛盾、邏輯混亂?！?/p>

獨(dú)立董事朱桂龍反對理由：“目前公司各項工作有序正常，經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健。同時，7月8日董事會剛剛審議過相關(guān)議案。因此，召開臨時股東大會，以及提請《關(guān)于免去王健先生南玻集團(tuán)第九屆董事會董事職務(wù)的議案》不合時宜，不利于公司經(jīng)營正常穩(wěn)健發(fā)展?！?/p>

關(guān)鍵詞： 臨時股東大會 第一大股東 上市公司