江西銀保監(jiān)局4月25日披露的行政處罰事先告知書送達公告顯示，裘強在擔任中江國際信托股份有限公司(現(xiàn)雪松國際信托股份有限公司)董事長、副董事長期間，該公司存在違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報告的違法行為，其應(yīng)負有直接責(zé)任。江西銀保監(jiān)局擬對裘強作出警告及禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。

因采取直接送達、郵寄送達等方式無法送達告知書，江西銀保監(jiān)局依法向裘強公告送達《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局行政處罰事先告知書》(贛銀保監(jiān)罰告字〔2022〕7號)。江西銀保監(jiān)局稱，應(yīng)在公告發(fā)出之日起三十日內(nèi)到江西銀保監(jiān)局局領(lǐng)取，逾期視為送達。

在此之前，裘強已被公安部通緝。2021年7月16日，長沙市公安局官網(wǎng)公布了一則公安部通緝令信息系統(tǒng)的B級通緝令，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。對發(fā)現(xiàn)線索的舉報人、協(xié)助緝捕有功的單位和個人，公安部給予以3萬元的獎勵。

關(guān)鍵詞： 雪松國際信托 雪松國際裘強 涉嫌洗錢 江西銀保監(jiān)局